В итоге руководитель фирмы, которая занималась оптовой торговлей алкоголем, не выплатила налоги на сумму более 40 миллионов рублей.
Также директор предприятия с целью хищения денежных средств из бюджета РФ внесла в декларации ложные сведения о вычетах по уплате НДС. Как полагает следствие, реализация товара при этом была лишь фикцией — по сделке совершили формальный перевод товарных запасов из одного общества в другое, подконтрольное тому же лицу.
Затем обвиняемая представила в налоговую инспекцию ложные сведения на возмещение из бюджета более 15 миллионов рублей. Осуществить задуманное помешала проверка, которую провели налоговики.
Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой инспекции и областной полиции. Обвиняемая не признала вину. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По нашей информации, речь идёт о торговом доме «Бахус», директором которого во время описываемых событий была Юлия Никитинская.