По данным следствия, вечером 8 декабря двое посредников — Константин Марченков и Сергей Зиновенко — в подземном паркинге получили от представителя ООО муляж 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи денег Тимченко. После этого их задержали сотрудники ФСБ. Полковник был задержан в своём рабочем кабинете, сообщается на сайте СКР.
Вторую половину суммы предполагалось передать после снятия ареста со счетов фирмы.